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数字资产与货币知识库

认识资产、网络与交易机制,核对信息来源。

证券与交易所

中華航空

中華航空(英語:China Airlines),簡稱華航(CAL),是中華民國的國家航空公司,也是臺灣最大的民用航空業者,為華航集團的核心企業。主要轉運樞紐為臺灣桃園國際機場,總部則位於桃園機場場區內的華航園區。目前以國際航線為主(包含客運與貨運),航點遍佈超過30個國家;其成立之初亦經營國內航線,惟考量企業內部資源及營運重心整合,自1998年全部轉由子公司華信航空經營。其旗下還擁有台灣虎航,為目前臺灣唯一本國籍的低成本航空公司。

银行与通道

勒·西弗

勒·西弗 (法語:Le Chiffre,法語發音:[lə ʃifʁ];意为“密码”或“数字”)是一个虚构人物,为伊恩·弗莱明于1953年所著小说《皇家赌场》中的主要反派。1954年,小说被第一次改编为由CBS播出的电视剧《Climax!》的其中一集,由彼得·罗饰演。1967年,再度被改编为同名电影,由奥森·韦尔斯饰演。而在2006年版本的同名电影中,则由麦斯·米克尔森饰演。

交易基础

太子集團跨國犯罪組織案

2020年至2022年間,中華人民共和國司法系統指控柬埔寨太子集團控股(簡稱太子集團,高棉語:ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប;英語:Prince Holding Group)及其關聯網絡,透過非法賭博獲取超過50億元人民幣的不法收益。至2025年10月14日,美國財政部進一步宣佈,太子集團及其創辦人、柬埔寨華裔商人、公爵陳志(高棉語:ចេន ហ្ស៊ី;英語:Vincent Chen Zhi),涉嫌涉及龐大的加密貨幣詐騙、人口販運及跨國洗錢等罪行。

交易基础

巴拿馬文件

巴拿馬文件(英語:Panama Papers)是巴拿马的莫薩克—馮賽卡律師事務所在2016年遭國際調查記者同盟(ICIJ)揭露的一批机密文件,包含了该律师事务所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆,揭露了各國政治人物,權貴財閥們刻意隱藏,未經曝光的海外資產。經國際調查記者同盟全面分析,該公司有近三分之一的業務是來自其位於香港及中國大陆的辦公室,使得中國成為該公司最大的市場,而其香港辦公室是業務最忙的辦公室。國際調查記者同盟負責中國項目的記者期望巴拿馬文件可為中國反腐工作提供重要線索。

金融与货币体系

彼得·泰爾

彼得·安德烈亚斯·泰爾(英語:Peter Andreas Thiel,1967年10月11日—,中国大陆通常译作“彼得·蒂尔”),生於西德法蘭克福,擁有美國國籍,企業家與創業投資人、政治活動家,對沖基金管理者與西洋棋棋手。為在线支付平台PayPal的联合创始人之一,曾任執行長。他亦是Palantir的共同創建者、對沖基金公司Clarium Capital的總裁。泰爾是一名男同性戀。

交易基础

振興三倍券

振興三倍券,通稱三倍券,是中華民國政府在2020年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情造成的全球景氣不穩定,為了振興經濟與紓困等目的,而發行的消費專用券。

交易基础

振興五倍券

振興五倍券,通稱五倍券,是中華民國政府針對2021年5月突爆發的嚴重特殊傳染性肺炎臺灣疫情造成臺灣全面的經濟停滯與產業衰弱,為了刺激財政所推出的對應政策。於2021年10月上旬起,分兩批開始供中華民國國民、外籍配偶、持中華民國永久居留證者、外交官員證者受理申請與領取使用,使用期限至2022年4月底。

交易基础

李雄 (匯旺集團)

李雄(高棉語:លី សុង)是中華人民共和國籍罪犯、商人,其於2018年取得柬埔寨國籍,後於2026年被撤銷。他曾任匯旺集團董事長、匯旺支付(Huione Pay PLC)股東,以及胖大商業銀行(Panda Commercial Bank)董事長或主席。清算機構報告顯示,他持有匯旺支付約62%的股份。中華人民共和國公安部指稱李雄為陳志太子集團犯罪集團的核心成員,涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營,以及掩飾、隱瞞犯罪所得;柬埔寨內政部發言人表示,相關指控涉及2015年至2025年,並稱大部份案件發生於中華人民共和國。

银行与通道

路易斯·阿方索·德·波旁

路易斯·阿方索·德·波旁(西班牙語:Luis Alfonso de Borbón;1974年4月25日—),法语名路易·阿方斯·德·波旁(Louis Alphonse de Bourbon),是波旁王朝王室成員,法國正統派視其為法蘭西王國的繼承人,稱為路易二十(Louis XX)。

交易基础

錢志敏詐騙及洗錢案

2014年至2017年間,中華人民共和國籍犯罪者錢志敏(Qian Zhimin,1978年9月—)以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局,誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣,並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國,以「張亞迪」(Yadi Zhang)等假身份生活,開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間,她在英國和其他未與中國簽訂引渡條約的國家生活奢靡,並在包括簡雯(Jian Wen)和林成福(Seng Hok Ling)的同謀協助下,試圖利用這些比特幣購買倫敦豪宅和奢侈品,以漂白資產。

交易基础

阿克莎塔·穆爾蒂

阿克莎塔·納拉亞納·穆爾蒂(英語:Akshata Narayana Murty;卡納達語:ಅಕ್ಷತಾ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ;1980年4月25日—),印度商人、時裝設計師兼風險投資人,乃前任英國首相兼保守黨黨魁辛偉誠的妻子。截至2022年,他們所擁有的財產總額約達7.3億英鎊,夫妻兩人於星期日泰晤士報首富排行榜中名列第222位。而她長期以非居籍者身份在英國申報的納稅記錄,令其個人財富狀況一度成為英國媒體討論的話題。

交易基础

陳志 (太子集團)

陳志(高棉語:ចេន ហ្ស៊ី,英語:Vincent Chen Zhi,1987年12月16日—)是柬埔寨華裔商人,現任太子集团控股董事兼主席(董事长),2025年10月因涉入太子集團跨國犯罪組織案,遭美英兩國政府制裁,並追繳其財產,于次年由柬埔寨警方引渡中国受审。

银行与通道

霍斯特·克勒

霍斯特·克勒(德語:Horst Köhler ;1943年2月22日—2025年2月1日),德國政治人物、經濟學家。於2004年7月1日至2010年5月31日擔任德国聯邦总统。