交易基础

太子集團跨國犯罪組織案

概述

2020年至2022年間，中華人民共和國司法系統指控柬埔寨太子集團控股（簡稱太子集團，高棉語：ព្រីនស៍ ហូលឌីង គ្រុប；英語：Prince Holding Group）及其關聯網絡，透過非法賭博獲取超過50億元人民幣的不法收益。至2025年10月14日，美國財政部進一步宣佈，太子集團及其創辦人、柬埔寨華裔商人、公爵陳志（高棉語：ចេន ហ្ស៊ី；英語：Vincent Chen Zhi），涉嫌涉及龐大的加密貨幣詐騙、人口販運及跨國洗錢等罪行。美國財政部將太子集團定性為「太子集團跨國犯罪組織」（英語：Prince Group Transnational Criminal Organization），並對包括陳志在內的146個個人與實體實施前所未有的制裁，被視為美國在東南亞最廣泛的一次金融制裁行動。同時，美國聯邦檢察官於紐約東區聯邦地區法院公佈對陳志的起訴書，指控他策劃並主導了一個龐大的「網絡詐騙帝國」，罪名涵蓋電匯詐欺合謀和洗錢合謀等重罪。調查指出，該組織的主要運作方式，是在柬埔寨、緬甸等東南亞國家設立詐騙園區，大規模販運和拘禁勞工，強迫他們在暴力威脅下進行俗稱「殺豬盤」的網路投資詐騙，對全球受害者詐取數十億美元。其犯罪所得再透過太子集團旗下的多個看似合法的業務，例如太子銀行、加密貨幣挖礦、房地產及賭場等渠道，進行洗錢。此案導致美國司法部展開史上規模最大的加密資產查扣行動，共查獲由陳志控制的127,271枚比特幣（價值大約150億美元）；同時，英國當局亦凍結他在倫敦名下超過1億英鎊的不動產。由於陳志與柬埔寨多名政壇核心人物、特別是柬埔寨參議院議長洪森家族成員有著深厚的顧問及商業關係，此案不僅被視為全球打擊網絡犯罪的重要里程碑，也對柬埔寨的國際聲譽和金融體系造成嚴重衝擊。目前陳志已被捕，并引渡回中国，接受进一步处理。

生平

陳志（1987年12月16日—）是太子集團董事兼主席。其出生於中華人民共和國福建省福州市連江縣，陈志读完初二就辍学早年曾在福州經營小型網吧。據法國國際廣播電台報導，他已放棄中國國籍。他於2011年移居柬埔寨，開始在金邊投資房地產，當時當地市場尚處於起步階段。2014年2月16日，他透過投資移民正式歸化為柬埔寨公民，另擁有瓦努阿圖和塞浦路斯兩國國籍，及柬埔寨國立管理大學工商管理學士學位，並曾在新加坡、台灣、英國等地居住。其已婚，妻子為李彩雲（音譯）。

在柬埔寨政壇的人脈關係

陳志的事業崛起與他在柬埔寨政壇建立的人脈關係密切。陳志透過柬埔寨領導人捐贈大量資金，例如為學生提供獎學金、向紅十字會捐款、在2019年冠狀病毒病疫情期間提供購買疫苗的援助等。他曾獲王室法令任命為柬埔寨多名核心高層領導人的顧問，包括前柬埔寨內政部大臣韶肯、前柬埔寨國民議會主席韓桑林、前柬埔寨首相洪森和現任柬埔寨首相洪瑪奈，該職位無報酬，但賦予相當於副國務大臣的地位。陳志於2016年2月獲柬埔寨政府冊封為勳爵（ឧកញ៉ា），其後於2020年7月再獲晉升為公爵（អ្នកឧកញ៉ា）。自2020年起，他成為洪森的私人顧問，並多次隨行出訪。據《柬埔寨日報》報導，他更是洪森行政專機的實際包機人。此外，柬埔寨政府在東盟峰會期間曾向各國領導人贈送25枚名貴手錶，每枚價值逾2萬美元，總額超過50萬美元；這批手錶由隸屬太子集團旗下太子地產的子公司太子鐘錶製造。

太子集團

太子集團是一家總部設於柬埔寨的跨國企業集團。根據其官方網站，集團的核心業務領域包括「房地產開發、金融服務及消費者服務」。太子集團的業務版圖極為廣泛，涵蓋房地產開發、金融服務（旗下有太子銀行）、酒店、賭場與零售超市等，集團高層亦在全球擁有龐大資產。2025年9月，全球最大古巴雪茄品牌商哈伯納斯公司應瑞典哥德堡警方要求，提交其最新股權架構文件。文件顯示，該公司實際上已被太子集團透過在香港註冊的「Allied Cigar Corporation Limited」間接控制。據報導，太子集團自完成收購以來僅五年，便已從該項投資中獲利約二十億港元。

財富來源

根據法新社報導，儘管陳志身為億萬富豪，但其財富來源仍不明確。2015年，他創立太子集團，短時間內便將其塑造成柬埔寨街頭隨處可見的知名品牌。2018年，陳志旗下Amiga娛樂申請在萌島的開曼國民銀行開戶遭拒，原因直到次年（2019年）銀行遭駭客攻擊後才被揭露：太子集團拒絕公開資金來源。Amiga娛樂聲稱其母公司為一家線上賭場公司「Ableton Prestige Global Limited」，董事約翰·考廷亦表示該公司實際由陳志與其妻李彩雲擁有。陳志方面則解釋，他最初於2011年前後獲叔叔提供200萬美元貸款創立恆信房地產公司，但當開曼國民銀行要求提供其所謂叔叔姓名及財富來源時，他們未再回覆。根據自由亞洲電台對太子集團前員工的訪問，其透露Amiga娛樂被用作洗錢工具，用以掩飾東南亞與萌島之間的大額資金轉移。該員工指出，資金一旦匯入Amiga娛樂在萌島的帳戶，便會流入公司高層。

海外業務爭議

陳志持有在帛琉註冊的「Grand Legend International Asset Management Group」37.5%股權。該公司以99年地契取得恩格貝拉斯島開發權，並承接的酒店與度假村項目，投資金額達該國經濟產出的三倍。路透社在2025年4月報導，太子集團在帛琉卡揚埃爾州及該國機場周邊承租用地，距美軍設施僅有數百公尺，被美國駐帛琉大使喬爾·埃倫德賴希點名批評。 2018年，太子集團在台灣台北市總統府附近設立總部並以「外商公司」名義經營，以規避中華民國經濟部對中國大陸的投資限制。其業務涵蓋地產投資、財務顧問及投資移民計劃，並曾以年收益6%的承諾吸引台灣投資者赴柬埔寨考察。台湾检方称太子集团利用台湾民众，通过网络赌博及地下汇兑在台洗钱，以此掩盖、伪装犯罪所得。集團的中國籍幹部因身分、行蹤可疑而被台灣內政部移民署拒絕入境，故他們找了中國國民黨立法委員林思铭、李德維，希望二人協助他們入境。林思铭稱未協助關說，李德維無回應。

太子集團與西哈努克市的興衰

太子集團在2019年之前的主要財富積累，來自柬埔寨快速發展的線上賭博業。旗下的太子地產在此期間大力投資，將西哈努克市由一個衰落的濱海度假城鎮，轉型為以中國客戶為主的賭博中心。2017年3月，陳志與韶肯合作創立金貝投資有限公司。根據集團網站介紹，該公司在柬埔寨旅遊業的投資額達3億美元。當時，韶肯的父親正任職內政大臣，掌握巨大權力；同年8月，韶肯繼任父職，接掌內政部。雖然太子集團與金貝集團名義上為獨立公司，但兩者關係緊密，以至於中國當局在司法文件中直接將金貝視為太子集團的「子公司」，然而太子集團方面否認此說法。在2010年代後期，西哈努克市的賭場普遍採取一種依靠中國客戶的營運模式，即設立線上博彩網站，然而這些網站均違反中國法律。2019年，時任首相洪森可能在北京壓力下，以治安惡化為由宣佈取締線上賭博產業。加上2019冠狀病毒病疫情與中國的旅行管制，西哈努克市迅速衰退，不過太子集團卻並未受到重大衝擊。

太子集團涉及電詐、酷刑與強迫勞動的指控

據自由亞洲電台報導，2019年後，太子集團由線上賭博轉型做電信網絡詐騙，在柬埔寨干丹省芝雷托姆興建「金運科技園區」，該處被指控涉及人口販運、酷刑與強迫勞動。多名當地居民與園區前員工向媒體指出，園區外圍以高達十英呎的混凝土圍牆及帶刺鐵絲網包圍，入口由制服保全把守，實際運作與公開宣稱的工業園區不同，園內從事網絡詐騙、勒索及性剝削等非法活動。目擊者稱，若有工人企圖逃離園區，將被追捕並遭到毆打或電擊，有時甚至被車輛撞擊後強行帶回。被囚禁者多為越南人、中國人及馬來西亞人，主要被迫從事詐騙工作，部分女性則被強迫拍攝色情影片或從事性交易。園區內還設有懲罰區域，據稱不服從或工作效率低下者會被關押在「B1」樓層並遭受虐待。該園區被列入太子集團子公司「太子寰宇地產集團」的官方網站物業分佈圖中。儘管太子集團發言人加布里埃爾·譚表示園區是為客戶建造、與公司無關，但柬埔寨企業註冊資料顯示，園區母公司金運由與太子集團關係密切的商人英達拉經營，其同時在多家太子集團旗下公司中擔任董事職位。此外，媒體調查指出，太子集團旗下另一間企業「恆信房地產」亦被指涉及人口販運與詐騙活動。根據中國四川省旺蒼縣法院的判決，太子集團合作的非法線上賭博據點之一即位於芝雷托姆。綜合自由亞洲電台與半島電視台的調查結果顯示，太子集團所涉網絡詐騙與人口販運活動已延伸至多個園區，部分受害者遭酷刑逼迫家屬繳付贖金後方獲釋放。美國司法部起訴書顯示，陳志指揮該公司在柬埔寨多地建立並運營至少十個詐騙設施，這些場所專門用來接觸更多潛在受害者，由陳志親自監督這些設施的運作。其同夥被指控掌握數百萬個手機號碼，並設立所謂的「電話農場」來運作呼叫中心詐騙。其中兩個機構配備1250部手機，並控制約7.6萬個社交媒體帳號，用於執行詐騙行動。太子集團的內部文件還包括建立與受害者親密聯繫的技巧，並建議員工避免使用「過於美麗」的女性頭像，以使帳號看起來更具真實性。陳志曾下令對反抗的工人「可以打，但不能打死」。除此之外，據美國區塊鏈分析公司Chainalysis公佈的圖示，太子集團在老撾以「Warp Data Technology」名義經營比特幣挖礦業務，將大批挖得的比特幣透過柬埔寨洗錢中樞滙旺集團轉入陳志名下的錢包。這項挖礦計劃與集團操作的「殺豬盤」詐騙相互配合，誘使受害者投資虛構的加密貨幣平台，再透過逾百間空殼公司進行層層洗錢。據美國外國資產管制辦公室調查陳志掌控四個比特幣地址顯示，這些地址在過去兩年半內累積收取的比特幣總值超過17.7億美元。

中華人民共和國

自2010年代中後期起，柬埔寨西哈努克市因線上賭博產業的急速擴張，伴隨中國黑幫介入高利貸、敲詐及暴力事件，使當地治安惡化，大量中國公民成為主要受害者。由於大多數賭場所經營的線上平台針對中國賭客，違反中華人民共和國法律，北京當局對此表達嚴重關切。2019年，隨著西哈努克市經濟下滑，四川省旺蒼縣人民法院文件指出，太子集團仍憑藉涉入大規模非法業務持續壯大。中国自2020年以来一直在调查太子集团，并与柬埔寨保持密切沟通与协调。 2020年，北京市公安局成立「5·27特別行動組」，專責調查被指控為柬埔寨跨國網路賭博集團的太子集團。法院文件顯示，自2016年起，多名中國公民與柬埔寨太子集團的相關人士合作，成立面向中國市場的網路賭博公司，在金邊、西哈努克市等地設立多間子公司，經營線上賭博應用程式，並藉後台操控賭客輸贏以牟利。該集團透過嚴格的內部規範隱匿運作，並以地下錢莊、加密貨幣轉帳方式洗錢，持續經營洪森政府於2019年已禁止的業務。法院在判決書亦揭露，該集團僱用數百名所謂「錢騾」，在中國與柬埔寨間運送銀行卡，以規避中國每人每年僅能攜帶5萬美元出境的資本管制。法院2022年判定，自2016年以來，太子集團非法賭博收益超過50億元人民幣。判決書內將太子集團評價為「臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團伙」。多名參與洗錢及賭博活動的太子集團員工或關聯公司人員已在中國受審並定罪。不過，集團創辦人陳志及高層成員並未出現在法院判決書中。 2026年1月7日，《柬中时报》报道陈志在柬埔寨被捕，并被遣送中国接受调查。4月1日，太子集團骨干成员李雄被从柬埔寨金边押解至中國。6月17日，中國公安部表示，在柬埔寨有關部門協助下，警方將陳志犯罪集團重要成員劉忍從柬埔寨金邊押解回中國。

美國和英國

2022年，美國聯邦調查局在紐約破獲一個中國洗錢網絡，其中259名美國受害者被金貝集團相關的詐騙分子騙走1800萬美元。 2025年10月14日，美國與英國政府同步宣佈，對太子集團及其主席陳志在內的146個個人與實體實施制裁，切斷其與美國金融體系的聯繫，並指控其經營「亞洲最大跨國犯罪組織之一」，涉及強迫勞動、電信詐騙及加密貨幣洗錢等犯罪行為。美國財政部稱，太子集團透過設立位於英屬維京群島、開曼群島、毛里求斯、台灣、香港及新加坡的公司，混合非法收益與柬埔寨國內合法經濟活動。而涉及太子集團跨國犯罪組織案的企業，包括金貝集團、金福度假村世界和Byex交易所也受到制裁。制裁公告也指出，太子集團與帛琉有組織犯罪集團份子王國丹（Rose Wang）有合作，後者「是帛琉華僑聯合會副主席，可能為中國開展非正式外交活動」。在財產追繳方面，司法部表示，這次行動為該部歷來最大規模的加密貨幣沒收行動。執法部門通過追蹤鏈上數據和技術手段，成功從陳志控制的未託管錢包中，查扣約127271枚比特幣，當時市值超過150億美元，目前資產已由美國司法部保管。英國外交部也同步凍結陳志及其在倫敦的數百萬英鎊資產和不動產。美國當局強調，將持續與國際夥伴合作，打擊在東南亞日益猖獗的跨境詐騙活動。案件由位於布魯克林的美國紐約東區聯邦法院主導調查。檢察官約瑟夫·諾切拉表示，陳志主導「史上最大規模的投資詐騙案之一」，涉嫌在多個國家利用政治影響力和賄賂來保護業務，該集團的詐騙活動導致全球受害者損失數十億美元，並造成「難以言喻的痛苦」。若罪名成立，陳志將面臨最高40年的監禁。

加密貨幣沒收行動

根據加密分析公司Elliptic的調查，這批被沒收比特幣原本來自一家名為LuBian的比特幣挖礦企業，該公司在中國與伊朗都有業務。LuBian曾控制全球約6%的比特幣算力，但於2020年12月遭駭客竊取127426枚比特幣（當時價值約35億美元），之後在2021年初消失。調查顯示，駭客是利用該公司生成加密金鑰的演算法漏洞進行暴力破解。事發後，LuBian曾花費超過4萬美元試圖以交易訊息懸賞請求歸還資金。這些被竊的比特幣在2024年6月重新被轉移到新的錢包中，直到美國司法部公佈起訴書時，才揭露這些資金實際上與太子集團及其主席陳志有關。起訴書列出25個比特幣地址，並指出這些被扣押的比特幣之前都曾被陳志持有，正是LuBian的比特幣被「竊取」的地址。起訴書指控陳志涉及電信詐欺及洗錢共謀，並指出太子集團透過旗下表面合法的企業網絡（包括加密貨幣挖礦業務）將犯罪收益轉化為「乾淨」的比特幣，其中一家企業即為LuBian。

詐騙園區解散潮

就在美英宣佈聯手制裁太子集團第二日，2025年10月15日深夜，柬埔寨西哈努克省「中國城」園區內多家企業相繼宣佈解散，上千名外籍員工於當夜被迫撤離。。

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