李雄 (匯旺集團)
李雄（高棉語：លី សុង）是中華人民共和國籍罪犯、商人，其於2018年取得柬埔寨國籍，後於2026年被撤銷。他曾任匯旺集團董事長、匯旺支付（Huione Pay PLC）股東，以及胖大商業銀行（Panda Commercial Bank）董事長或主席。清算機構報告顯示，他持有匯旺支付約62%的股份。中華人民共和國公安部指稱李雄為陳志太子集團犯罪集團的核心成員，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得；柬埔寨內政部發言人表示，相關指控涉及2015年至2025年，並稱大部份案件發生於中華人民共和國。
概述
李雄（高棉語：លី សុង）是中華人民共和國籍罪犯、商人，其於2018年取得柬埔寨國籍，後於2026年被撤銷。他曾任匯旺集團董事長、匯旺支付（Huione Pay PLC）股東，以及胖大商業銀行（Panda Commercial Bank）董事長或主席。清算機構報告顯示，他持有匯旺支付約62%的股份。中華人民共和國公安部指稱李雄為陳志太子集團犯罪集團的核心成員，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得；柬埔寨內政部發言人表示，相關指控涉及2015年至2025年，並稱大部份案件發生於中華人民共和國。 匯旺集團被美國等監管機構指控涉及東南亞詐騙活動及網絡犯罪所得的資金轉移。美國財政部金融犯罪執法局將匯旺列為重大洗錢關注對象，指該集團在2021年8月至2025年1月期間收受至少約40億美元的非法所得，當中包括詐騙所得，以及與朝鮮駭客有關的資金。中方認定匯旺集團隸屬於太子集團體系；美國當局則分別對太子集團及匯旺實施制裁，但未有公開確認兩者之間的從屬關係。 匯旺支付的柬埔寨營業執照於2024年被吊銷，其後公司出現停運、擠兌及用戶追討款項等情況；柬埔寨國家銀行表示，難以按照銀行法直接認定用戶的債權，並建議透過司法程序處理。胖大商業銀行其後亦被吊銷營業執照，並進入清算程序。柬埔寨獨立媒體CamboJA News引述柬埔寨內政部報道，李雄於2026年3月27日至28日在金邊一處租住房屋內被捕；其柬埔寨國籍於3月31日被撤銷，並於4月1日由中華人民共和國公安部工作組從金邊押解回國。目前案件仍在調查之中，李雄已被採取強制措施。
生平與商業網絡
李雄原為中華人民共和國公民，2018年歸化取得柬埔寨國籍。中華人民共和國公安機關通報稱，他曾任匯旺集團董事長，並將其列為陳志犯罪集團的核心骨幹；美國當局則分別對太子集團及匯旺相關實體實施制裁。 清算機構Reachs & Partners發表的報告顯示，李雄持有匯旺支付約62%的股份。相關報道亦指他曾擔任匯旺支付主席或董事長。柬埔寨首相洪瑪奈的堂兄洪都其後承認持有匯旺支付約30%股份，並曾列於該公司的網上商業登記董事名單內；洪都發表聲明表示，他沒有參與公司的實際營運，亦未曾取得利潤、股息或清算後剩餘資金。 李雄亦曾以主席或董事長身份出席胖大商業銀行的公開活動，相關身分亦見於媒體報道。匯旺旗下企業涉及支付、電子商務及加密貨幣等業務，在柬埔寨亦提供面向日常消費的收單服務；另一方面，美國財政部金融犯罪執法局等機構指稱，該集團及其關聯企業被用作轉移及清洗東南亞詐騙所得等非法資金的渠道。
犯罪指控與洗錢調查
中華人民共和國公安機關指稱李雄是陳志犯罪集團的核心骨幹，並通報其涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得。柬埔寨內政部發言人表示，相關指控涉及2015年至2025年，當中大部分案件發生於中華人民共和國；上述內容均為有關當局提出的指控，案件仍在調查之中。 美國財政部金融犯罪執法局於2025年將匯旺集團列為主要洗錢關注對象，指該集團在2021年8月至2025年1月期間收受至少約40億美元非法所得，資金來源包括東南亞詐騙園區，以及與朝鮮駭客有關的資金。《紐約時報》報道稱，匯旺的關聯企業除提供日常收單等合法金融服務外，亦被指提供定製化資金轉移服務，並營運一個供犯罪分子及洗錢者尋找交易對象的網上平台。該報並引述區塊鏈情報分析機構Elliptic指出，截至2025年春季，單是該網上平台促成的交易金額已接近270億美元，但其中部份交易可能涉及合法活動。《香港01》調查報道則指，匯旺旗下「匯旺擔保」及「好旺擔保」曾透過Telegram等渠道出售傀儡戶口，並將匯旺稱為全球最大的暗網交易平台之一。 另有調查報道將匯旺支付、匯旺物流及胖大商業銀行，與柬埔寨波蘿勉省「8號園區」聯繫起來。柬方資料顯示，該園區於2023年建成，自2024年起有大量外國人進入，至2025年高峰期人數接近2萬，當中以來自中華人民共和國、巴基斯坦、印度及尼泊爾的人士為主；英國其後制裁園區營運公司傳奇創新，並指該園區與太子集團有關，為柬埔寨規模最大的詐騙園區之一。
機構清盤與被捕引渡
柬埔寨國家銀行於2024年9月吊銷匯旺支付營業執照。其後公司進入清算程序，《柬中時報》稱有關程序於2025年6月19日完成；進一步的報道指公司其後被柬埔寨商業部註銷註冊，不再屬於合法經營實體。清算機構Reachs & Partners的報告則稱，匯旺支付的清盤工作於2025年10月完成；在償付債權人後，公司尚有超過110萬美元淨現金，並分配給「對公司過去營運負責的實際股東」。洪都其後表示，他未分得清算後的剩餘款項。2025年12月，匯旺支付宣佈暫停營運，並出現擠提及用戶追討款項的情況。柬埔寨國家銀行稱，由於公司牌照已被撤銷，清算及註銷程序已完成，加上加密貨幣交易在柬埔寨屬禁止行為，無法依《銀行和金融機構法》確認用戶債權，並建議循法院途徑處理。 胖大商業銀行其後於2026年2月被柬埔寨國家銀行吊銷執照並停止全部業務，由指定機構在監管下進行清算。 據CamboJA News引述內政部，柬方應中方請求採取行動，並稱有關行動已籌備數月；李雄於2026年3月27日至28日在金邊一處租住房屋內被捕，其後法律程序交由中方處理。2026年3月31日頒佈的王令撤銷其柬埔寨國籍。 2026年4月1日，中華人民共和國公安部工作組在柬方協助下將李雄從金邊押解回國。中方稱已對其採取強制措施，案件仍在進一步偵辦。中華人民共和國官方媒體畫面顯示，他在警員押送下戴著手銬下飛機。
參見
太子集團 太子集團跨國犯罪組織案 匯旺集團 陳志 劉忍
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