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交易基础
李雄 (匯旺集團)
李雄(高棉語:លី សុង)是中華人民共和國籍罪犯、商人,其於2018年取得柬埔寨國籍,後於2026年被撤銷。他曾任匯旺集團董事長、匯旺支付(Huione Pay PLC)股東,以及胖大商業銀行(Panda Commercial Bank)董事長或主席。清算機構報告顯示,他持有匯旺支付約62%的股份。中華人民共和國公安部指稱李雄為陳志太子集團犯罪集團的核心成員,涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營,以及掩飾、隱瞞犯罪所得;柬埔寨內政部發言人表示,相關指控涉及2015年至2025年,並稱大部份案件發生於中華人民共和國。
交易基础胡小偉
胡小偉(1982年—),曾使用陳小二(Chen Xiaoer)、胡晏銘(Wu An Ming)及HU Shi(報道亦作胡石)等化名,中華人民共和國罪犯、黑客及商人,江蘇省宿遷人,持有中華人民共和國護照、柬埔寨護照、塞浦路斯護照及聖基茨和尼維斯護照,並持有香港身份證。早年,他曾涉入中國大陸「騎士攻擊小組」網絡私服及非法入侵計算機系統相關案件。中華人民共和國公安部於2010年將案件列為掛牌督辦案件,至2011年5月結案時,報道指其他涉案人士已被捕,而胡小偉則已潛逃出境。其後,太子集團前高層張剛耀向《有組織犯罪與腐敗報道項目》表示,胡小偉曾帶太子集團案主犯陳志進入網絡賭博行業,而陳志稱胡小偉為「大哥」;美國財政部則將胡小偉描述為太子集團「二號人物」,部份日本媒體則稱其為「軍師」。美國制裁文件指,胡小偉在柬埔寨境外設立及監督多個關聯實體,涉及航空、房地產及香港金融等業務。