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Discord是由美國Discord公司所開發的一款免费网络实时通话软件与数字发行平台，主要針對游戏玩家、教育人士、朋友及商业人士，專為社群設計。用戶之间可以在软件的聊天频道通过文字、图片、视频和音訊等訊息交流。

eDonkey2000（又称eDonkey，可缩写为eD2k，中文一般称电驴）是MetaMachine公司开发的一个可跨平台运行于Windows、Mac OS、Linux等操作系统的闭源免费的P2P文件共享软件，可连接eDonkey网络和Overnet网络。

GoldenDict是一種開源的辭典軟體，可為不同語言提供詞彙、詞組釋義。其允許同時使用多種流行的辭典檔案格式且無需轉換。

OCZ是一间位于美国加利福尼亚圣何西 (San Jose, California, USA) 的固态硬盘（即SSD）生产厂商，其为OCZ Technology Group 被出售于东芝后形成的子品牌，代表前卫，狂热，以及酷份子，为电竞及视觉改装（Modding）族群研发SSD解决方案。在2002年，OCZ Technology 进入内存市场之后，OCZ的产品定位于计算机硬件狂热市场，制造性能級的DDR内存，显示卡，USB设备和各种散热产品。其目前开发的SSD介面使用SATA3、PCI Express、SAS和USB 3.0接口，提供客户端和企业解决方案。

Skype是一款已经停止營运的即时通信应用软件，通过互联网上的系統設備（包含手机、平板电脑等）提供与其他联网设备间进行视频通话和语音通话的服务。使用者可通过Skype收发即时通讯信息、传输文件、收发多媒体信息和进行视频会议。Skype可使用于Microsoft Windows、macOS和Linux系统，以及Android、iOS的智能手机和平板電腦中。Skype服务大部分免费，但当使用者需要打到固定电话或手提电话时，需要购买Skype点数或订购套餐。Skype软件基于免費增值许可协议框架进行授权。

Twitter比特币骗局指协调世界时2020年7月15日多个拥有数百万关注者的知名Twitter帐号遭他人盗用宣传比特币骗局的事件。入侵者诱惑用户向特定的密码货币钱包发送比特币，事后将会得到双倍返还。《Vice》和《TechCrunch》引述消息人士指，诈骗犯似乎利用社会工程学手段取得Twitter的管理工具，利用工具修改帐号，並直接发布推文，而他们可能是从带薪休假的Twitter员工或是被入侵的员工账户处直接取得該工具 。2020年7月31日，当局逮捕了三名被控电汇诈骗、洗钱、冒用身份及未经授权访问计算机罪的嫌疑人。

WhatsApp Messenger，簡稱WhatsApp（中国大陆又译为沃茨阿普），是Meta 公司旗下一款用於智能手機的跨平台加密即時通訊應用程式。該軟體通過互聯網進行語音通話及影像通話，並使用標準行動網路電話號碼向其他用戶發送簡訊、文件檔、PDF文件、圖片、影片、音樂、聯絡人資訊、用戶位置及錄音檔等。

丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（英語：The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road），简称一带一路（英語：The Belt and Road Initiative，标准英文缩写：B&R），是中华人民共和国政府于2013年倡议并主导的跨国经济带，过去十年，中国已与150多个国家和30多个国际组织签署了200多份“一带一路”合作文件。其范围涵盖中国历史上丝绸之路和海上丝绸之路行經的中國大陸、中亚、北亚和西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸、南美洲、非洲、大西洋地區的重大開發計畫。

世界通讯公司（WorldCom）是一家美国的通讯公司，于2003年破产。在2006年1月被Verizon以76亿美元收购，重组成为其属下的事业部门。目前公司已更名为MCI有限公司，总部位于维吉尼亚州。

東芝（日語：株式会社東芝／かぶしきがいしゃとうしば，羅馬化：Kabushiki gaisha Tōshiba，英語：Toshiba Corporation）是总部位于日本神奈川县川崎市的跨国企业集团，为电力开发、工业生产、环境保护、商业办公、半导体等领域提供设备制造和解决方案。

中央印製廠是中華民國中央銀行的直屬機關之一，創設於1941年，專門負責紙幣、各類有價證券以及護照和國民身分證等政府重要文件的印製工作，並經營與其印刷業務相關的製造項目，也負責舊鈔券的整理工作，廠址位於新北市新店區。中國貨幣史上著名的金圓券大多由中央印製廠及其分廠印刷。

丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。

会计准则是规范会计帐目核算、会计报告的一套文件。它的目的在于把会计处理建立在公允、合理的基础之上，并使不同时期、不同主体之间的会计结果的比较成为可能。

佳寧案是1980年代一宗牽涉前香港上市公司佳寧集團及其高層的貪污及詐騙案，是香港歷史上涉案金額最高的商業罪案。

佳寧集團（英語：Carrian Group），簡稱佳寧，是香港一家已倒閉的上市公司。1970年代末至1980年初活躍於香港。

勃利·派克國際集團股份有限公司，港譯作寶麗碧國際集團股份有限公司，簡稱勃利·派克國際集團股份、勃利·派克國際集團、勃利·派克國際、勃利·派克、寶麗碧國際集團股份、寶麗碧國際集團、寶麗碧國際，以及寶麗碧（英語：Polly Peck International plc）。

华为支付（英語：Huawei Pay）是华为终端设备的移动支付和电子钱包服务，集成在华为钱包应用中，可以应用在公交出行、绑定银行卡支付、HUAWEI AI PASS、电子证件等。提供与Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Mi Pay等类似的服务。 目前华为支付仅与中国银联合作。

博達科技股份有限公司（英語：Procomp Informatics, Ltd.）是一間台灣科技公司，由葉素菲1991年創立。2004年6月15日，在新台幣29.8億元公司債違約後，被發現長期從事會計舞弊。

印花稅（英語：Stamp duty），是稅的一種，是对契約、凭证、书据、账簿及权利许可证等文件征收的税种。纳税人透过在文件上加贴印花税票，或者盖章来履行纳税义务。

商业计划（英語：business plan）是一份正式的书面文件，其中包含企业的目标、实现这些目标的方法以及达成目标的时间框架。该文件还描述了企业的性质、组织的背景信息、财务预测以及为实现既定目标而拟实施的策略。整体而言，商业计划是一份为企业提供方向的路线图（计划）。

圆圈星座防伪技术（EURion constellation）又称欧姆龙环（Omron rings）、欧元猎户星座防伪标记（简称歐元星座）、圆圈星座防复印技术等，它是一种在1996年前后被发现应用在许多纸币设计中的符号模式。该图案被添加到纸币的图景当中，从而帮助图形软件、打印机以及复印设备等检测出纸币，使软件阻止用户打印或复印被添加该符号模式的图像，防止人们通过彩色复印机来伪造钞票。如美元、欧元、日元等世界主要货币均已添加该符号规则。人民币也自2004年起在纸币中添加了这种图案模式。

国际调查记者同盟（英語：International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）是美国的公共诚信中心为拓展国际调查报道在1997年成立的。ICIJ背靠公共诚信中心，结合数据新闻、公开资料和法律等专家意见，与全球记者分享最新资源和前沿报道技巧。 ICIJ的成员包括160名记者，遍佈全球60多个国家，协作进行深度调查报道。ICIJ调查报道团队由世界各地记者组成， 每个项目成员3至20名 。本土记者和他国记者和ICIJ华盛顿特区总部的同仁合作，秉持公正、精确的标准，做出有影响力的多媒体新闻报道。

天堂文件（英語：Paradise Papers）是于2017年11月5日泄露的1340万份海外投资的相关文件。这些文件源自于离岸法律公司毅柏律师事务所，涉及超过120,000位人物和公司，包括英国女王伊丽莎白二世、哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯以及美国商务部部长威尔伯·罗斯。

奢侈税（英語：Luxury tax）是消費稅的一種，針對奢侈品課徵，為了讓稅制符合社會公平原則，以及抑制特種貨物在短期內轉手交易的以錢滾錢的行為。

孟加拉银行遭黑客入侵事件是指2016年2月疑似来自朝鲜的黑客向环球银行金融电信协会网络（SWIFT）发出35条欺诈性指令，将孟加拉银行开设于纽约联邦储备银行的账户中近10亿美元的资金非法转出。35条指令中的30条被纽约联邦储备银行搁置，而其余5条指令得以执行。得到执行的5条指令共涉及1.01亿美元，其中2000万流向斯里兰卡，8100万流向菲律宾。其中2000万流向斯里兰卡的资金，因拼写错误受到路由银行德意志银行怀疑，而未能转账成功，最后被追回。然而，截至2018年，转往菲律宾的8100万中，只有1800万被追回。资金流入菲律宾后，进入了四个均由同一个人用户（非公司或企业）持有的账号。后来据推测Dridex病毒在事件中被使用。

孟晚舟（英語：Meng Wanzhou／Sabrina Meng／Cathy Meng，1972年2月13日—），女，中国籍，現持有香港永久性居民身份證，生于四川成都，祖籍浙江浦江。中华人民共和国企业家，华为副董事长、轮值董事长、首席财务官。她是華為行政總裁任正非的長女，隨母姓，她的外公是前四川省副省長孟東波。

安心出行（英語：LeaveHomeSafe）是香港特別行政區政府在2020年11月16日推出的感染2019冠狀病毒病風險通知流動應用程式。政府當局在2021年12月10日公布了「安心出行」的技術規格文件、保安風險評估及審計報告，以及私隱影響評估報告。2022年7月，波蘭網絡安全公司7ASecurity與美國獨立非營利組織「開放技術基金會」的紅隊實驗室發布報告，指《安心出行》存在多個安全漏洞和弱點，但香港政府否認。

巴塞尔资本协定，也称旧巴塞尔资本协定、1988年巴塞尔协定，英文简称Basel I。是1988年由巴塞爾銀行監理委員會发布的，面向银行系统的最低资本要求指导。1988年，国际清算银行试图通过量化银行资产的风险，建立一个银行资本充足率水平要求的国际基准文件。1992年，该协定确定了对银行系统的最低资本充足率要求和计算方式，并在巴塞尔委员会成员的十二个国家的推动下正式实行，成为衡量、理解、和管理银行风险的指南。在巴塞尔资本协定推行后，金融创新、风险管理不断推陈出新，为适应新时代的变化，新版本的巴塞尔资本协定也在1996年和2009年分别面世。

巴拿馬文件（英語：Panama Papers）是巴拿马的莫薩克—馮賽卡律師事務所在2016年遭國際調查記者同盟（ICIJ）揭露的一批机密文件，包含了该律师事务所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆，揭露了各國政治人物，權貴財閥們刻意隱藏，未經曝光的海外資產。經國際調查記者同盟全面分析，該公司有近三分之一的業務是來自其位於香港及中國大陆的辦公室，使得中國成為該公司最大的市場，而其香港辦公室是業務最忙的辦公室。國際調查記者同盟負責中國項目的記者期望巴拿馬文件可為中國反腐工作提供重要線索。

庇古税（英語：Pigouvian tax）是对任何产生负外部性（成本未包含在市场价格中）的市场活动課的稅。该税种旨在纠正不良或低效的市场结果（市场失灵），并通过将税率设置为等于负外部性的外部边际成本来进行纠正，最終達到恢復市場健康發展的目的。

爱思唯尔 （荷蘭語：Elsevier，發音：[ˈɛlzəviːr]）是一家信息分析公司和世界上科学、技术和医学信息的主要提供者之一。爱思唯尔作为出版公司成立于1880年，现在是励讯集团（RELX Group，2015年前名为Reed Elsevier）的一部分。其产品包括《柳叶刀》、《四面体》和《细胞》等学术期刊，ScienceDirect电子期刊集，“趋势”（Trends）系列和“新见”（Current Opinion）系列期刊，在线引文数据库斯高帕斯（Scopus）和ClinicalKey临床医生解决方案。 爱思唯尔的产品和服务覆盖整个学术研究生命周期，包括软件和数据管理、教导和评估工具。爱思唯尔每年在2,500份期刊上出版超过430,000篇文章。其档案包含超过13万份文件和30,000本电子书籍。每年下载总量超过900万次。

防制洗錢金融行動工作組織（英語：Financial Action Task Force (on Money Laundering)，縮寫：FATF；法語：Groupe d'action financière，縮寫：GAFI，聯合國安全理事會第1617（2005）號決議稱之）於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立，總部位於法國巴黎，為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動，並且協調各國的打擊洗錢的單位。

易通財（英文：Electronic Teller Card，縮寫：ETC）是指香港上海滙豐銀行於1980年4月8日推出的自動櫃員機網絡服務，為香港兩個主要自動櫃員機網絡之一（另一個為銀通）。不過「易通財」名稱已經較少被官方文件使用了，現時可被指為滙豐及恒生的自動櫃員機網絡，有時滙豐會稱呼有關網絡為「理財易」（EasiBanking）。

毛記葵涌有限公司（港交所：1716）是一間香港傳媒公司，主要業務有雜誌《100毛》以及網絡媒體《毛記電視》等，旗下媒體的內容以惡搞方式諷刺時弊為主。在2017年7月26日申請於香港聯合交易所主版上市。根據上市文件，截至2017年3月底止，公司在2015至17年度都錄得盈利，全年收入為9522.8萬元。林日曦、陳強、阿Bu透過持股各三分一的黑紙有限公司，持有毛記葵涌90%股權，其餘的10%股權由經營《明報》的世界華文媒體持有。不過事隔半年仍未成功獲聯交所上市部通過，上市申請已經在2018年1月23日失效；到1月29日再次遞交上市申請並成功，預定3月28日上市，港交所編號1716，同月16日起招股，首日招股超額認購1,200倍。最後公開發售部份錄得超額認購約6,288倍，打破2014年上市的Magnum（港交所：2080，現稱奧克斯国际）超購3,558倍的記錄。其中認購一手

这是潘多拉文件中提到的离岸公司股东、董事和受益人的部分名单。总共有35位现任和前任国家领导人以及来自近100个国家的400名官员出现在泄密名单中。在2021年10月的第一批泄密文件中，有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名，相關被瞞稅的資金據報高達32萬億美元。

潘朵拉文件（英語：Pandora Papers）是國際調查記者同盟自2021年10月3日起公布的1190万份泄露的文件，文件揭露多國領導人、政治家和名人利用離岸公司隱瞞資產、逃避稅務及迴避利益申報制度。在2021年10月的第一批泄密文件中，有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名，相關被瞞稅的資金據報高達32萬億美元，當中尚未包括不動產、藝術品及珠寶等非貨幣資產。

离岸公司（英語：offshore company），台灣多使用境外公司一詞，是指并不在注册地进行实质业务的公司。有时也被称为非居民公司。

租稅負擔率（Total Tax Revenues as a percentage of GDP）為國際上比較各國租稅水平時，最廣泛被運用的數據。即政府稅收占國民生產毛額（GDP）或國民所得（GNP）的比率，以衡量一國國民的租稅負擔程度，比率越高者表示國民支付給政府的稅收越高，政府規模也越大，提供的公共建設服務的質或量也更高，相對的涉入人民生活的程度也就越高。

竊盜統治，又稱盜賊統治（英語：Kleptocracy或Kleptarchy）或盜國賊，政治學術語，指在某個政府中，某些統治者或統治階級利用擴張政治權力，侵占全體人民的財產與權利，增加自身的財產及權力。這通常被視為是政治腐敗造成。竊盜統治通常出現在威權主義政府中，特別是獨裁專政、寡頭統治以及軍事統治的政府中。

胡小偉（1982年—），曾使用陳小二（Chen Xiaoer）、胡晏銘（Wu An Ming）及HU Shi（報道亦作胡石）等化名，中華人民共和國罪犯、黑客及商人，江蘇省宿遷人，持有中華人民共和國護照、柬埔寨護照、塞浦路斯護照及聖基茨和尼維斯護照，並持有香港身份證。早年，他曾涉入中國大陸「騎士攻擊小組」網絡私服及非法入侵計算機系統相關案件。中華人民共和國公安部於2010年將案件列為掛牌督辦案件，至2011年5月結案時，報道指其他涉案人士已被捕，而胡小偉則已潛逃出境。其後，太子集團前高層張剛耀向《有組織犯罪與腐敗報道項目》表示，胡小偉曾帶太子集團案主犯陳志進入網絡賭博行業，而陳志稱胡小偉為「大哥」；美國財政部則將胡小偉描述為太子集團「二號人物」，部份日本媒體則稱其為「軍師」。美國制裁文件指，胡小偉在柬埔寨境外設立及監督多個關聯實體，涉及航空、房地產及香港金融等業務。

莫萨克·冯赛卡律师行（英語：Mossack Fonseca & Co.）是一家巴拿马律师事务所和企业服务提供商，在全球拥有40多个办事处。2016年，事务所文档中的大量文件被新闻媒体曝光，巴拿马文件中泄漏了离岸避税港的信息，引起了全球媒体的广泛关注。

有價證券（英語：Marketable Securities），簡稱證券（Securities），是一種表示財產權的有價憑證，持有者可以依據此憑證，證明其所有權或債權等私權的證明文件。例如：國債券、股票、债券、权证、權益證券和股票價款繳納憑證等。

財政預算案（英語：Fiscal budget）是一個組織財務管理的工具，也是一份財務管理文件，其內容預先列出該組織在指定期間活動的收入及支出預算。是一份用貨幣數字量化表達的文件。它相對於財務報表及財務分析文件，它們有先後之間的互聯關係。它的出現，可以加強該組織財務管理的監察能力，及提高透明度。

貝爾斯登公司（英語：The Bear Stearns Companies, Inc.，當時紐約證券交易所原代碼：BSC），美国主要投资银行，后被摩根大通收购。

《逆向誘拐》，是香港作家文善於2013年出版的新本格派推理小說。故事主題是商業犯罪，講述投資銀行的機密文件遭到「綁架」，而隨著刑警調查揭露了金融界和資本主義的陰暗面，以及探討網路和商業科技會帶來的可能性和隱患。該作曾奪得第三屆島田莊司推理小說獎首獎，並由皇冠文化在台灣出版。

邱素貞瑜伽天地是曾經在台灣經營逾40年的連鎖健身俱樂部，最高峰時全台擁有12個分店、3個教育中心。2016年，在沒有預警的情況下，負責人陳玉芬捲款新台幣數千萬元惡性倒閉。

金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局可疑活动报告文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的金融情报，但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。美国政府和银行业界遭到记者批评，英国广播公司认为文件显示“世界最大的银行允许罪犯在全球各地转移赃款”，BuzzFeed News指文件“为了解全球金融腐败现象提供了全新的观点，曝光了在背后撑腰的银行，以及坐视其不断发展壮大的政府部门”。

長期資本管理公司（英語：Long-Term Capital Management L.P., 縮寫為 LTCM）是一個投機性避險基金，專門從事利用高槓桿的絕對報酬交易策略(例如固定收益套利、統計套利和配對交易等)，總部設置於美國康乃狄克州格林威治。該公司的避險基金，長期資產投資組合(Long-Term Capital Portfolio L.P.)，在90年代晚期遭逢失敗，在美國聯準會的監督之下接受其他金融機構的援助。

雷曼兄弟控股公司（英語：Lehman Brothers Holdings Inc.，粉红单市场：LEHMQ，前NYSE股票代碼LEH）於1850年創辦，是一家國際性金融機構及投資銀行，業務包括證券、債券、市場研究、證券交易業務、投資管理、私募基金及私人銀行服務，亦是美國國庫債券的主要交易商。

霸菱銀行（英語：Barings Bank），是英國歷史最悠久的銀行之一，於1762年在倫敦開業，創辦人為法蘭西斯·霸菱爵士。

鴻源案是1981年至1990年間發生於臺灣的大型非法集資與龐氏騙局案件，由沈長聲、劉鐵球、於勇明等人創立的鴻源機構主導。該機構以高額利息為誘餌非法吸收民間游資近新臺幣1,000億元，受害投資人達16萬人，為臺灣經濟史上規模最大的集團型經濟犯罪案件。