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CIT集團股份有限公司，簡稱CIT集團股份，以及CIT集團（英語：CIT Group Inc.，原NYSE：CIT），屬於美國主要銀行控股公司，在1908年由Henry Ittleson於美國密蘇里州聖路易斯創立，當時名為「商業信貸投資公司」（Commercial Credit and Investment Company）。目前为第一公民银行子公司。

Google Pay Send（前身为Google钱包）是一项由Google开发的对等银行业务，其业务是让人们从手持设备或台式电脑免费转账收款。设置过程中，Google Pay账户必须关联到美国或英国境内现存的储蓄卡或银行账户。Google Pay Send可以通过Google Pay Send与Gmail的應用程式使用。此应用程序对搭载Android 4.0及以上设备或运行iOS 7.0或以上的设备可用。

上海规元，也称九八规元、豆规银，外侨称上海两（英語：Shanghai Tael），是近代上海流行的虚银两单位，在1933年废两改元之前上海金融界大多采用其作为计价和记账单位。虽然上海规元的实际单位是两，但它也是中国历史上第一个称“元”而不称“圆”的货币相关概念。

从1949年至今，中华人民共和国的银行业发生了巨大的变化，经过几次改革，从仅有国有控股银行到还有外资与侨资控股银行，已形成了由中央银行、银行业监管机构、政策性银行、商业银行和其他金融机构如：信用合作机构、金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、租赁公司等共同组成的银行体系。

本页面根据中国银行保险监督管理委员会公布的银行业金融机构法人名单列出中国大陆所有的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行和农村资金互助社。截至2024年12月末，中国大陆共有1,505家农村商业银行、20家农村合作银行、401家农村信用社、15家农村资金互助社和1,440家村镇银行，而SWIFT Code資料參考多個匯款網站查證。

本页面根据國家金融監督管理總局公布的银行业金融机构法人名单及外国及港澳台银行分行名单列出中国大陆所有的银行（包含中央银行、政策性银行、商业银行、民营银行、外资法人银行、外国及港澳台银行分行等），而SWIFT Code資料參考多個匯款網站查證。

中国的金融服务是指金融行业在中国提供的服务：包括银行、投资银行、保险公司、信用卡公司、消费金融公司、政府赞助企业以及股票经纪公司。

中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会，英語：China Banking Regulatory Commission，缩写为CBRC），是已撤销的中华人民共和国国务院正部级直属事业单位，负责银行业监督管理，是法定的国务院银行业监督管理机构。2003年4月成立。2018年并入新组建的中国银行保险监督管理委员会。

中国银行保险监督管理委员会，标准简称银保监会，亦简称中国银保监会、银保监，是中华人民共和国国务院已撤销的负责银行业和保险业监督管理工作的直属事业单位。2018年成立。2023年并入新组建的国家金融监督管理总局。

丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。

银行业和金融业中的从属是指对各种资产所有权或权益索赔的优先顺序。

哈大洋票是1919年至1931年交通银行、中国银行、东三省银行、黑龙江广信公司、边业银行、吉林永衡官银钱号等六家中国的银行业机构在哈尔滨发行的大银元兑换券。至1937年被满洲中央银行全部收回，共流通18年。

山西农村商业联合银行股份有限公司（简称山西农商联合银行），是在山西省农村信用社联合社基础上改制组建的企业，具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构，是全国首批采取“上参下”模式改制的农商联合银行，于2023年11月17日，正式挂牌开业。

巴林中央银行（英語：Central Bank of Bahrain，简称CBB），系巴林王国之中央银行，设立於2006年，总部位于首都麦纳麦。其属于一个公共法人实体，负责维持巴林王国的货币稳定，而同时作为巴林金融业的唯一监管机构，其职责范围也覆盖了全国的银行业，保险业，投资业务与资本市场活动。

废两改元是1933年南京国民政府在货币金融领域采取的改革措施，其旨在全国范围内统一银币为国币，将银两制度从货币流通领域彻底革除。清末民初的货币改革以来，银两流通越来越少、银元流通越来越多，诸如汕头、青岛等不少地方都已经废除银两制度，但由于上海的对外汇兑仍坚守银两，全国事实上仍旧并行银两和银元，把持汇兑的钱庄与支持银元的银行对废两改元问题争论不休。国民政府趁着大萧条后全国银元、银两高度集中上海以及美国罗斯福新政，于1933年3月正式颁布《废两改元令》，先从上海开始废两改元，最后又在4月提前在全国施行废两改元。尽管各地执行情况略有不同，但是自此流通了上千年的银两不再是中国的法定货币，从此离开了中国货币流通领域。

招商永隆銀行是香港一间華資銀行，前身为1933年创立的永隆銀號，后更名为永隆银行。永隆银行於2008年被招商银行并购，成為招商銀行全資附屬子公司。2018年10月1日，永隆銀行正式更名為招商永隆銀行。

法律风险作为操作风险的一个子集，包含企业因运营而承担法律责任和义务的不确定性。

浙商银行股份有限公司（英語：China Zheshang Bank Co., Ltd.，缩写：CZBANK；港交所：2016；上交所：601916，简称：浙商银行）是中国银行业监督管理委员会批准的12家全国性股份制商业银行之一，也是唯一一家总部位于中國浙江的全国性股份制商业银行。其前身為1993年建立的浙江商業銀行。2017年，浙商銀行在英国《银行家》杂志公布的全球银行业500强榜单中位列第186位。目前，浙商银行的最大单一股东为浙江省政府的金融投资管理平台浙江省金融控股有限公司。

牡丹卡是由中国工商银行（简称：工商银行、工行）发行的银行卡的统称。截至2017年6月底，牡丹信用卡已经在亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲和南美洲的22个国家和地区成功发行，累计发行接近1.3亿张，居世界首位。

在金融学中，证券的终值（也称为“持续价值”、“地平线价值”或简称为“TV”）是指当我们预期未来将永远保持稳定增长率时，所有未来现金流在未来某一个时间点的现值。它最常用于多阶段贴现现金流分析中，并允许将现金流预测限制在几年之内；参见预测期

罗斯柴尔德家族（德文：Rothschild）是一个始於18世纪德国犹太裔银行家迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德的富有家族。迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德在1760年代创建了自己的银行业务，为德国法蘭克福自由市黑森-卡塞爾領伯國提供服务。不同于之前大部分为宫廷提供服务的银行家，迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德成功地传承了自己的财富，他的五个儿子分别将业务拓展至伦敦、巴黎、法兰克福、維也納和那不勒斯，一个国际性的银行世家就此诞生。

蘇州银行，全称苏州银行股份有限公司（英語：Bank of Suzhou，BSZ，深交所：002966），旧名「江蘇东吴农村商业银行」，总部位于苏州市，是中國大陸一間商業銀行，分支行遍布全江苏省，主要經營江南一帶業務。截止2018年，苏州银行已拥有分支行163家。英国《The Banker》“2018年全球银行1000强”榜单，苏州银行位居第324位。2017年末，苏州银行全行总资产2841.18亿元，本外币存款余额1687.37亿元，发放贷款及垫款总额1194.17亿元，利润总额27.19亿元。

范潔恩女爵士，DBE（英語：Dame Jane Fraser，1967年6月27日—），英美银行业高管，也是花旗集团行政總裁（CEO），她自2021年3月起担任该职位。她曾在剑桥大學格顿学院和哈佛商学院接受教育，在2004年加入花旗集团之前，她曾為麦肯锡公司的合伙人，長達10年。2019年，她被任命为花旗集团总裁，同时兼任個人银行业务行政總裁。

金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局可疑活动报告文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的金融情报，但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。美国政府和银行业界遭到记者批评，英国广播公司认为文件显示“世界最大的银行允许罪犯在全球各地转移赃款”，BuzzFeed News指文件“为了解全球金融腐败现象提供了全新的观点，曝光了在背后撑腰的银行，以及坐视其不断发展壮大的政府部门”。

金融系统是一个允许贷款人、投资者和借款人等金融市场参与者之间进行资金交换的系统。金融系统在国家和全球层面上运作。金融机构由复杂且紧密相关的服务、市场和机构组成，旨在投资者和借款人之间提供高效且规律的联系。

《银行周报》是中国发行时间最早的专业性金融刊物，是在张公权等人在组织上海银行同业公会过程中创办，并在银行公会成立后成为公会机关刊物。《银行周报》初次发行于1917年5月，与1921年创刊的姊妹报《钱业月报》并誉为上海金融业之喉舌，从1917年开始不间断發行达30多年，直至1950年停刊。《银行周报》的创刊宗旨在于“报告金融消息，研究经济事情，俾供银行业者之参考”，其作为银行业之喉舌，促进了中国银行业之间的交流，推动了开办造币厂、废两改元、成立票据交易所、成立征信所等重大金融改革，同时也因为反对工人罢工的立场招致部分人批評。

在金融服務中，開放銀行允許通過使用應用程式介面（API）在銀行和第三方服務提供商之間共享金融數據。傳統上，銀行將客戶金融數據保存在自己的封閉系統中。開放銀行允許客戶安全且電子化地與其他銀行或其他授權金融機構（如支付提供商、貸款機構和保險公司）共享其金融信息。

香港法律规定，任何企业如欲在香港经营银行业务或接受存款的业务，均必须获得香港金融管理局（金管局）发出的经营牌照。香港实行存款机构三级制，按照存款金额、年期及业务性质，划分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司，统称为“认可机构”。