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Bitconnect（缩写：BCC）是加密货币界中的高收益投资龐茲騙局之一，宣稱每日可得到1%的報酬率。2018年1月16日，Bitconnect平台關閉，其货币价值暴跌，並於2018年8月10日後，終止任何交易。

JPEX案是主要於香港發生的一宗層壓式金融騙局。綠石數字資產平台（英語：JPEX）自稱是一個成立於2020年、「面向全球」的加密貨幣交易平台，但其於2023年9月被香港證監會聲明中點名指控其有多個可疑之處，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助，香港警務處商業罪案調查科於2023年9月起發起「鐵關行動」拘捕若干相關人等，截至2024年2月28日，香港警方累計拘捕80人，共接獲2,636名受害者報案，涉款約16.16億港元。

OCZ是一间位于美国加利福尼亚圣何西 (San Jose, California, USA) 的固态硬盘（即SSD）生产厂商，其为OCZ Technology Group 被出售于东芝后形成的子品牌，代表前卫，狂热，以及酷份子，为电竞及视觉改装（Modding）族群研发SSD解决方案。在2002年，OCZ Technology 进入内存市场之后，OCZ的产品定位于计算机硬件狂热市场，制造性能級的DDR内存，显示卡，USB设备和各种散热产品。其目前开发的SSD介面使用SATA3、PCI Express、SAS和USB 3.0接口，提供客户端和企业解决方案。

世界通讯公司（WorldCom）是一家美国的通讯公司，于2003年破产。在2006年1月被Verizon以76亿美元收购，重组成为其属下的事业部门。目前公司已更名为MCI有限公司，总部位于维吉尼亚州。

東芝（日語：株式会社東芝／かぶしきがいしゃとうしば，羅馬化：Kabushiki gaisha Tōshiba，英語：Toshiba Corporation）是总部位于日本神奈川县川崎市的跨国企业集团，为电力开发、工业生产、环境保护、商业办公、半导体等领域提供设备制造和解决方案。

伯納德·劳伦斯·馬多夫（Bernard Lawrence Madoff，1938年4月29日—2021年4月14日），是美國金融界經紀人、前納斯達克主席，後創立自己的對沖基金——「馬多夫對沖避險基金」，作為投資騙局的上市公司。

佳寧案是1980年代一宗牽涉前香港上市公司佳寧集團及其高層的貪污及詐騙案，是香港歷史上涉案金額最高的商業罪案。

佳寧集團（英語：Carrian Group），簡稱佳寧，是香港一家已倒閉的上市公司。1970年代末至1980年初活躍於香港。

勃利·派克國際集團股份有限公司，港譯作寶麗碧國際集團股份有限公司，簡稱勃利·派克國際集團股份、勃利·派克國際集團、勃利·派克國際、勃利·派克、寶麗碧國際集團股份、寶麗碧國際集團、寶麗碧國際，以及寶麗碧（英語：Polly Peck International plc）。

博達科技股份有限公司（英語：Procomp Informatics, Ltd.）是一間台灣科技公司，由葉素菲1991年創立。2004年6月15日，在新台幣29.8億元公司債違約後，被發現長期從事會計舞弊。

層壓式推銷或金字塔式騙局（英語：Pyramid scheme），是一種「無法持久永續經營」（unsustainable）的商業銷售運作模式，在大多數國家及社會的法律及案件中被視為「非法商業行為」。值得注意的是，有些公司會以合法的「直銷」（或多層次直銷）作為「金字塔騙局」的包裝，導致直銷與金字塔騙局兩者曖昧難分，事實上，兩者也有相當相似之處。

恒大债务危机，又称恒大危机，中国官方称恒大集团风险事件、恒大问题、恒大事件等，是中华人民共和国恒大集团及关联公司因债务问题引发的流动性问题，最终恒大因流动资金不足以偿还债务而违约，目前集团已被法院下令清盘。

恒大集团（英語：Evergrande Group，港交所除牌前：3333），簡稱恒大，是總部位于深圳的中华人民共和国企业，1996年由许家印在广州创办。恒大主营房地产开发，项目遍及中国两百多个城市，也涉足文体、金融、健康、新能源汽车等，并入股广州恒大淘宝足球俱乐部。2016年进入《财富》世界500强，2020年排行第152位。2021年9月，恒大集团因中共中央总书记习近平推行的“房住不炒”和“三条红线”政策深陷债务危机。截至2022年末，負債總額為2.44萬億元。2023年8月，恒大在纽约声请破产保护。9月28日，恒大在香港交易所宣布因董事局主席许家印被捕停牌。2024年，香港高等法院下令恒大清盘。

羅伯特·艾倫·斯坦福（Robert Allen Stanford，1950年3月24日—）是一名來自美國得克萨斯州的金融家、體育贊助者與被定罪的罪犯，曾为《福布斯》排名第205的富豪，前任斯坦福金融集團主席兼首席執行官，並在2008年11月曾贊助木球獎金2千萬美元。由于被指控进行大规模龐氏騙局和詐騙他目前坐狱，騙局涉及713億美元以上的環球金融投資，客戶投資人近600人。斯坦福金融集團目前已经破产。他是第五代德克萨斯人，曾居住在美屬維爾京群島圣克洛伊岛，拥有美国和安提瓜和巴布达双重国籍。

貝爾斯登公司（英語：The Bear Stearns Companies, Inc.，當時紐約證券交易所原代碼：BSC），美国主要投资银行，后被摩根大通收购。

邱素貞瑜伽天地是曾經在台灣經營逾40年的連鎖健身俱樂部，最高峰時全台擁有12個分店、3個教育中心。2016年，在沒有預警的情況下，負責人陳玉芬捲款新台幣數千萬元惡性倒閉。

2014年至2017年間，中華人民共和國籍犯罪者錢志敏（Qian Zhimin，1978年9月—）以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局，誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣，並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國，以「張亞迪」（Yadi Zhang）等假身份生活，開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間，她在英國和其他未與中國簽訂引渡條約的國家生活奢靡，並在包括簡雯（Jian Wen）和林成福（Seng Hok Ling）的同謀協助下，試圖利用這些比特幣購買倫敦豪宅和奢侈品，以漂白資產。

長期資本管理公司（英語：Long-Term Capital Management L.P., 縮寫為 LTCM）是一個投機性避險基金，專門從事利用高槓桿的絕對報酬交易策略(例如固定收益套利、統計套利和配對交易等)，總部設置於美國康乃狄克州格林威治。該公司的避險基金，長期資產投資組合(Long-Term Capital Portfolio L.P.)，在90年代晚期遭逢失敗，在美國聯準會的監督之下接受其他金融機構的援助。

纳西姆·尼古拉斯·塔勒布撰写的《随机致富的傻瓜：机遇在生活和市场中的隐藏作用》一书探讨了人类知识的可错性。它于 2001年首次出版，并在后续几年后发布了更新版本。这本书是塔勒布名为《不确定性》（Incerto）的丛书的第一部分，丛书还包括《黑天鹅》（2007-2010年）、 《普罗克拉斯提斯之床》(繁体中文版本题为《黑天鵝語錄》) （2010-2016年）、《反脆弱》（2012年）和《非对称风险》（2018年）。

雷曼兄弟控股公司（英語：Lehman Brothers Holdings Inc.，粉红单市场：LEHMQ，前NYSE股票代碼LEH）於1850年創辦，是一家國際性金融機構及投資銀行，業務包括證券、債券、市場研究、證券交易業務、投資管理、私募基金及私人銀行服務，亦是美國國庫債券的主要交易商。

霸菱銀行（英語：Barings Bank），是英國歷史最悠久的銀行之一，於1762年在倫敦開業，創辦人為法蘭西斯·霸菱爵士。

鴻源案是1981年至1990年間發生於臺灣的大型非法集資與龐氏騙局案件，由沈長聲、劉鐵球、於勇明等人創立的鴻源機構主導。該機構以高額利息為誘餌非法吸收民間游資近新臺幣1,000億元，受害投資人達16萬人，為臺灣經濟史上規模最大的集團型經濟犯罪案件。