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2023年新加坡洗钱案，新加坡媒体通常根据该案的案值称之为30亿洗钱案，是发生于新加坡的洗钱案件，案值约30亿新加坡元（约合160亿元人民币），涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。该案是新加坡历史上最大的洗钱案，对该国的国际金融中心形象造成了负面影响。

九龍倉置業新加坡私人有限公司 (除牌前：sgx：M35、otcbB：WKSGY)，公司前身是新加坡馬可勃羅酒店和會德豐地產（新加坡）私人有限公司，1972年成立，主要從事新加坡的地產項目的投資及發展，當中尤以豪宅為業務重心。在1981年於新加坡交易所上市，1986年，九龍倉已成立酒店管理部門—馬可勃羅國際酒店集團,1988年，九龍倉向新加坡馬可勃羅酒店提出全面收購，九龍倉其母公司是會德豐,會德豐其後把馬可勃羅國際酒店集團易名為會德豐地產（新加坡）。

資本策略地產有限公司，簡稱資本策略地產（英語：CSI Properties Limited，港交所：497），在2001年2月15日，由創見太平洋控股有限公司更名而來，現時主要業務物业投资业务，包括上海及香港等地區豪宅。公司前稱資本策略投資有限公司。

2014年至2017年間，中華人民共和國籍犯罪者錢志敏（Qian Zhimin，1978年9月—）以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局，誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣，並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國，以「張亞迪」（Yadi Zhang）等假身份生活，開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間，她在英國和其他未與中國簽訂引渡條約的國家生活奢靡，並在包括簡雯（Jian Wen）和林成福（Seng Hok Ling）的同謀協助下，試圖利用這些比特幣購買倫敦豪宅和奢侈品，以漂白資產。

龙湖集团（港交所：0960）是一家中國的房地產開發公司，於1994年在重慶成立，后迁至北京，主要業務是在中國各地發展高端住宅及商業物業，以营造豪宅和别墅见长。