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数字资产与货币知识库
认识资产、网络与交易机制,核对信息来源。
金融与货币体系
离岸公司
离岸公司(英語:offshore company),台灣多使用境外公司一詞,是指并不在注册地进行实质业务的公司。有时也被称为非居民公司。
交易基础苏联农业集体化
農業集體化(俄語:Коллективизация),蘇聯全聯盟共產黨中央委員會總書記史達林,为实行共產主義的生产资料公有化方针,同时也为了為提高农业生产效率,提升农业生产技术水平,推广农业机械化,减少自然灾害对农业生产的影响,於1930年1月5日所推行之政策。
交易基础錢志敏詐騙及洗錢案
2014年至2017年間,中華人民共和國籍犯罪者錢志敏(Qian Zhimin,1978年9月—)以「天津藍天格銳電子科技有限公司」為幌子策劃龐氏騙局,誘騙超過12.8萬名中華人民共和國投資者投入逾402億元人民幣。錢志敏將非法集資所得大量轉換為加密貨幣,並於2017年持偽造的聖基茨和尼維斯護照潛逃至英國,以「張亞迪」(Yadi Zhang)等假身份生活,開始長達近7年的逃亡及跨境洗錢行動。在近7年的逃亡期間,她在英國和其他未與中國簽訂引渡條約的國家生活奢靡,並在包括簡雯(Jian Wen)和林成福(Seng Hok Ling)的同謀協助下,試圖利用這些比特幣購買倫敦豪宅和奢侈品,以漂白資產。