行业 WIKI

2023年新加坡洗钱案，新加坡媒体通常根据该案的案值称之为30亿洗钱案，是发生于新加坡的洗钱案件，案值约30亿新加坡元（约合160亿元人民币），涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。该案是新加坡历史上最大的洗钱案，对该国的国际金融中心形象造成了负面影响。

327国债期货事件又簡稱為327国债事件，是指由上海证券交易所发行代号为327的国债期货合约在1995年2月23日发生的集中、大规模的违规交易事件。

上海快鹿投资(集团)有限公司、又称快鹿集团，是一家位于上海市的金融公司，注册地在长宁区。2016年起，与相关公司涉及一系列非法集资案件引人关注。原董事长施建祥已被中国政府通缉。

钱旺集团、江苏钱旺信息产业控股集团、江苏钱旺集团，是张小雷等人在2010年创建的江苏钱旺智能系统有限公司（以下简称江苏钱旺）使用的一系列代称，2016年时，公司更名为成都钱坤智能系统有限公司。张小雷在创建江苏钱旺后，又创建、控股数十家公司。以其多层控股、通过高息吸储的社交型网络交易平台——“钱宝网”最为知名，而张小雷控股的众多企业又被称为“钱宝系”。