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丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。

代购(英語：Purchasing agent)，即代理购买，指找人帮忙购买自己需要的商品。由于部分厂商对其产品于不同国家或地区设有不同的规格或售价，代购服务应运而生。日本、韩国、台湾、香港等地区的货品均为热门的代购地区。但从某些国家“代购”是一种可能涉及非法跨境走私的逃税避税行为。代购是指由个人或团伙在中国境外大量或高频次地购买或囤积某种商品(主要包括奢饰品，但也包含例如婴幼儿奶粉等日常消费品)，然后再以多种方式兜售给在中国境内的消费者，以达到逃避关税和牟取暴利的目的。 由于电子商务的发展，代购通常可以通过互联网进行。取决于具体案例，代购行为可以是非法的刑事犯罪行为（诸如走私、逃税、诈骗等），也可以是合法地利用法律漏洞来达到节税目的的灰色經濟行为。

胡小偉（1982年—），曾使用陳小二（Chen Xiaoer）、胡晏銘（Wu An Ming）及HU Shi（報道亦作胡石）等化名，中華人民共和國罪犯、黑客及商人，江蘇省宿遷人，持有中華人民共和國護照、柬埔寨護照、塞浦路斯護照及聖基茨和尼維斯護照，並持有香港身份證。早年，他曾涉入中國大陸「騎士攻擊小組」網絡私服及非法入侵計算機系統相關案件。中華人民共和國公安部於2010年將案件列為掛牌督辦案件，至2011年5月結案時，報道指其他涉案人士已被捕，而胡小偉則已潛逃出境。其後，太子集團前高層張剛耀向《有組織犯罪與腐敗報道項目》表示，胡小偉曾帶太子集團案主犯陳志進入網絡賭博行業，而陳志稱胡小偉為「大哥」；美國財政部則將胡小偉描述為太子集團「二號人物」，部份日本媒體則稱其為「軍師」。美國制裁文件指，胡小偉在柬埔寨境外設立及監督多個關聯實體，涉及航空、房地產及香港金融等業務。