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2016年7月，臺灣第一商業銀行发生跨國駭客盜領集團入侵案件，遭盗领八千万新台币。

國票案是1990年代中末期發生在臺灣的一宗大型金融犯罪，該案主嫌楊瑞仁為國票公司員工，連續盜用公司本票炒股，造成國票公司損失逾新臺幣102億元瀕臨破產，並造成臺灣金融市场動盪。最終楊瑞仁被法院判刑13年、併科罰金30億元。

艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。