数字资产与货币知识库
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2023年新加坡洗钱案,新加坡媒体通常根据该案的案值称之为30亿洗钱案,是发生于新加坡的洗钱案件,案值约30亿新加坡元(约合160亿元人民币),涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。该案是新加坡历史上最大的洗钱案,对该国的国际金融中心形象造成了负面影响。
陳志(高棉語:ចេន ហ្ស៊ី,英語:Vincent Chen Zhi,1987年12月16日—)是柬埔寨華裔商人,現任太子集团控股董事兼主席(董事长),2025年10月因涉入太子集團跨國犯罪組織案,遭美英兩國政府制裁,並追繳其財產,于次年由柬埔寨警方引渡中国受审。