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Wirecard（破產前的股票代碼：WDI），中文媒體亦有使用「威卡」一名來稱呼此公司，是一家已經宣布破產的德國金融服務公司，亦是企業詐騙醜聞的主角。

德国DAX指数 （德語：Dax，最早来源于Deutscher Aktienindex），中文又稱法蘭克福指數，是德国重要的股票指数。由德意志交易所集团（Deutsche Börse Group）推出的一个蓝筹股指数。该指数中包含有40家主要的德国公司。DAX指数在欧洲與巴黎CAC 40指數合稱為歐洲兩大主要股市，也是世界证券市场中的重要指数之一。

金融犯罪执法局文件（英語：FinCEN Files）是由国际调查记者同盟调查、于2020年9月20日披露的金融犯罪执法局可疑活动报告文件，记录了1999年至2017年间全球多个金融机构逾20万起可疑金融交易，总涉及金额高达2万亿美元。可疑活动报告文件是银行怀疑旗下账户存在可疑资金活动时必须向执法局递交的文件。文件显示，银行和美国政府拥有这方面的金融情报，但鲜有干预当中洗钱等非法行为。170多个国家的金融机构为洗钱及其他诈骗犯罪提供条件。美国政府和银行业界遭到记者批评，英国广播公司认为文件显示“世界最大的银行允许罪犯在全球各地转移赃款”，BuzzFeed News指文件“为了解全球金融腐败现象提供了全新的观点，曝光了在背后撑腰的银行，以及坐视其不断发展壮大的政府部门”。

清算所银行间支付系统（ 英語：Clearing House Interbank Payments System，CHIPS ）是一家美国私有大额交易清算所。截至2023年，它已结算约500,000笔付款，每天处理总金额为1.7万亿美元 。 CHIPS与联邦储备银行的Fedwire基金一起构成了美国主要的大额国内和国际美元支付网络，占其市场份额约为96%。CHIPS交易受《统一商法典》第4A条管辖。