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2023年新加坡洗钱案，新加坡媒体通常根据该案的案值称之为30亿洗钱案，是发生于新加坡的洗钱案件，案值约30亿新加坡元（约合160亿元人民币），涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪。该案是新加坡历史上最大的洗钱案，对该国的国际金融中心形象造成了负面影响。

上海快鹿投资(集团)有限公司、又称快鹿集团，是一家位于上海市的金融公司，注册地在长宁区。2016年起，与相关公司涉及一系列非法集资案件引人关注。原董事长施建祥已被中国政府通缉。

國泰銀行（英語：Cathay Bank，控股公司為「國泰萬通金控股份有限公司」（英語：Cathay General Bancorp，NASDAQ：CATY）），於1962年由吳平原和友人，於美國加州洛杉矶（也是主要總部）合作創辦首家華人銀行，而首家分行則在唐人街。在1990年冬天於納斯達克交易市場上市。

孟晚舟（英語：Meng Wanzhou／Sabrina Meng／Cathy Meng，1972年2月13日—），女，中国籍，現持有香港永久性居民身份證，生于四川成都，祖籍浙江浦江。中华人民共和国企业家，华为副董事长、轮值董事长、首席财务官。她是華為行政總裁任正非的長女，隨母姓，她的外公是前四川省副省長孟東波。

李小加，SBS（英語：Charles Li Xiaojia，1961年—），在美国留学并长期在美国大行工作，其家属都有美国国籍。他是前摩根大通中國區行政總裁，專注於亞洲、北美及中國的投資業務。2009年6月3日，香港交易所正式委任李小加接替周文耀擔任香港交易所行政總裁，該任命于2010年1月16日起生效。2021年10月合約期滿後將不再續任。李小加现在是全国政协委员。

羅伯特·艾倫·斯坦福（Robert Allen Stanford，1950年3月24日—）是一名來自美國得克萨斯州的金融家、體育贊助者與被定罪的罪犯，曾为《福布斯》排名第205的富豪，前任斯坦福金融集團主席兼首席執行官，並在2008年11月曾贊助木球獎金2千萬美元。由于被指控进行大规模龐氏騙局和詐騙他目前坐狱，騙局涉及713億美元以上的環球金融投資，客戶投資人近600人。斯坦福金融集團目前已经破产。他是第五代德克萨斯人，曾居住在美屬維爾京群島圣克洛伊岛，拥有美国和安提瓜和巴布达双重国籍。

陳志（高棉語：ចេន ហ្ស៊ី，英語：Vincent Chen Zhi，1987年12月16日—）是柬埔寨華裔商人，現任太子集团控股董事兼主席（董事长），2025年10月因涉入太子集團跨國犯罪組織案，遭美英兩國政府制裁，並追繳其財產，于次年由柬埔寨警方引渡中国受审。