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丹麥的丹斯克銀行於2017至2018年爆發洗錢醜聞，當時揭露自2007至2015年間，愛沙尼亞、俄羅斯、拉脫維亞及其他國家有超過2,000億歐元的不明資金透過該銀行的愛沙尼亞分行進行洗錢交易。該事件被認為是歐洲乃至全球歷史上規模最大的洗錢醜聞。

臺灣–雷伊漢勒世界公民中心（英語：Taiwan - Reyhanli Centre for World Citizens），簡稱為土耳其臺灣中心，是一個於土耳其雷伊漢勒活動的臺灣非政府團體，該組織由裘振宇於2020年成立。該組織因疑似挪用善款而遭受爭議。